Coaf não está dando conta de monitorar fintechs após nova regra, diz Receita

O Secretário Nacional da Receita Federal, Robinson Barreiirinhas, Afirmou Nesta Quarta (3) Que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) Não Está Conseguindo Das Acepanhar o Volume de Susesas-Bertase-Belas MEIO Das Chamas-Famas “ Como empreas de pagamento passaram, como mesmas regredas de bancos tradicionais para informar o Órgão Sobre como Moverações.

As novas regras foram adotadas no final da semana passada após uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo descobrir que fintechs eram utilizadas pelo PCC para lavar dinheiro do tráfico de drogas e da adulteração de combustíveis. Foram Descobertos R $ 30 Bilhões em Aplicações Financeiras.

“Ó Banco Informa o Coaf, Mas o Crescimento DeSse Movimento Das fintechs FOI tão grande que o coaf simplemente não está dando contá. É precise repentar sim algum tipo de discussão Discution”, Disse BarriinHas em Uma Audiência Dos deputados.

Como contas-colsão São abertas por fintechs de pequeno porte em bancos tradicionais ou instituições de pagamento e reúnem o Dinheiro de diversas clientes em uma mesma contistrada no cnpj da empresa. Esse modelo, segundo a receita, Dificulta a Identificaza da origem real dos Recursos e Amplia O Risco de Movieração de Valores Ligados A Crimes Financeiros.

Segundo como investigações, o PCC Fazia Transações Fracionadas para ESSas Empreas que depositavam os Recursos Nestas contas-Bolsão para Fazer A Compensaçaça nos Grandes Bancos.

“A ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É UMA DESTUIÇÃO SÉRIA, SO QOLA NOO SABE QUE O REAL BENEFICIOTIO. [para fundos]”, Explicou aos parlamentas.

De acordo com a nova instrução normativa da Receita Federal, as fintechs passam a ter as mesmas regras dos bancos tradicionais na obrigação de reportar dados ao fisco, como saldo e transferências de contas de pagamento, rendimentos de aplicações financeiras, benefícios de previdência e OPERAÇÕES DE Câmbio, Entre ultrapassa Movimentos.

OS informa o serão Enviados Semestralente e, em casos que apontom indícios de ilícitos, um notificário de receita o coaf. Sem entanto, Ó grande volume que o Órgão não está dando Conta de Processar Se Áfrera Aos Dadas do Primeiro Semestre, Como Explicou O Ministro Fernando Haddad, da Fazenda.

“Não Duvidaria Que, com o aprofundamento das investigações, Podemos Chegar A Centenas de Bilhões de Reis. Para Chegar A R $ 100, 200, 300 [bilhões] Não Precisa de Muita Coisa. […] Vão tel reportar como movenações financeiras fazem o semestre primário. Vamos poder revisitar eses dados, que foram processados ​​manualmente ”, afirmou em entrevista à TV Bandnews Exibida no Último Domingo (31).

De Acordo Com como investigações, R $ 52 Bilhões Foram Movimentados pela Facção Entre OS ANOS DE 2020 E 2024, COM UMA SONEGAÇÃO Fiscal Estimada EM, Pelo Menos, R $ 8 Bilhões.

O dinheiro era movimentado através de depósitos fracionados que, segundo Haddad, foram beneficiados pelo recuo do governo na medida que pretendia impor uma fiscalização mais rígida às fintechs, as empresas de tecnologia de pagamentos que não eram submetidas às Mesmas Regredas dos Grandes Bancos.