Uma das usinas Sucroalcooleiras Citadas na Megaoperaze Que Apura A ATUAÇÃO DO Organização do Crime No Setor de Combustíveis Faz Parte da Rede de Abasteciment de Açúcar da Nestlé, Segundo Lista Publicada Pela Própripria multinocional.
Uma Usina Itajobi Açúcar e Álcool Sa, Com Sede Em Marapoama (SP), FOI UM DOS ALVOS DE BUSCA E APREENSÃO DA OPERAÇÃO CARBOLO OCULOTO, deflagrada na última quinta-Feira (28). Segundo como Investigações, uma Usina é Controlada por Mohamad Hussein Mourad, Empresário com “Fortes Laços” com uma organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), E Apontado COMO DO ENESO DO ESQUEMA CRIMINOSO.
A investigação, que envolve agentes de órgãos como o Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal ea Receita Federal, apura a atuação de uma organização criminosa que se “apossou” de usinas sucroalcooleiras no interior de São Paulo e se infiltrou em todas as Etapas da Cadeia de Produção de Etanol, inclusive uma adúltera de combustão.
O Esquema Tamboma Opereva na ocultica e Blindagem do Patrimônio, via Fouss de Investentores e Fintechs (Plataformas Online de Serviço Financeiros). São apurados crimes como lavagem de Dinheiro, fraudes tributírias e estelionato, em operações que superam os US $ 8,4 bilhões.
Uma Usina Itajobi é apontada como “Elemento Central na Estratégia da Organização Criminosa” Lidada por Mohamad Mourad, “SendO um Pilar Fundamental Para um Expansão ea Lavagem de Capelais do Grupo”. Como informação Estão descritos na decisão judicial que é automaticamente como azes de busca e apreensão e bloqueios de bens e valores dos investigos, acessada pela Repórter Brasil.
Rede de fornecedores
Um Nestlé Divulga OS Fabricantes e vendedores de 14 ingredientes usados em seus produtos, Que Podem Ter Sido adquiros direta ou indiretado.
Na mais recente, lista de fornecedores de Açúcar, ATualizada em Novembro de 2024, um Usina Itajobi Aparece Como O Moinho de Origem do Produto Comquializado por Seis Empresas Fornecedoras diretas da multinocional.
A Usina Controlada Pelos Investigados na Megaoperaça Figura na Rede de Fornecimento da Nestlé Desde Pelo Menos 2020, Segundo documentos obtidos pela Repórter Brasil.
Procurada, um Nestlé ea Usina Itajobi Não Responderam aos questionamentos Enviados PELA Relatório até de Fechamento Deste Texto. UM Repórter Brasil Não Localizou o Contato da Defesa de Mohamad Mourad. O Espaço Permanece Aberto para manifestações futuras.
Lavagem de Dinheiro
Segundo um decisão judicial que é um policial de açanha, um Usina Itajobi praticava Sobrepreeço para aquisição de Cana-de-Açúcar. Uma era da Estratégia Utilizada, Segundo como investigações, para um lavagem de recursos obtidos Ilegalmente. Parte do etanol Produzido pela usina entregue para distribuidoras administradas por pesoas investigadas por suas relações com o pcc.
Como investigações apontam que Mohamad Mourad Comandava Redes de Postos de Combustíveis e Lojas de Conveni ênnda, Algumas Registradas em Nome de “Laranjas” e Familiares do Empresário Pro pro proestório de Dinheiro.
“A organização criminosa de Mohamad tem fortes laços com o Primeiro Comando da Capital (PCC), e as redes de postos, conveniências e distribuidoras estão conectadas a pessoas com histórico criminal por fraudes em bombas, tráfico internacional de drogas, e lavagem de capitais”, diz trecho da Denúncia.
Foram identificados 1.200 postos de combustíveis vinculados ao grupo, que movimentaram R$ 54 bilhões entre 2020 e 2024. Apenas 0,17% desse valor foi referente a tributos, “o que é considerado ínfimo comparado à carga tributária normal”, segundo outro trecho do documento.
Sem total, um carbono carbono oculto cumpriu 315 Mandados de Busca e Apreensão em Oito Estados Brasileiros. Uma Apura Federal de Polícia o Vazamento de Informações Sobre A Operação Porque Apenas 6 Dos 14 Alvos de Pedidos de Prisão Foram Localizados.
Grupo Se ‘Aposossou’ de Usinas
Como investigações apontam que o Grupo criminoso comandado por mourad compromete USinas que enfrantavam Problemas Financeiros, nenhum interior de São Paulo, para utilizá-las, não há fraudes de Esquema de. Mourad é apontado como o principal expoente por trás das aquisições, USando Foundos de Investimento para concretizar os Negócios.
Em 2019, um USINA Itajobi Entrou Com um Pedido de Recuperração Judicial. Uma empresa, sem entanto, desistiu do processo, conforme açaão acessada pela Repórter BrasilE Teve SEU CONTROLE ADQUIRIDO POR UM FUNO DE INVESTIGOS LIGADO AO GRUPO CRIMINOSO.
Uma investigação de detesta quando exatamente a Itajobi foi adquirida pel grupo, mas indica que uma usina comçou um inflar artificialmente os pré-shatio aquisição de cana-de-a-a-açu do sexo de 20222222. Proprietário ”da Usina Itajobi Em uma Reunião Realizada em Dezembro de 2023,“ Ó que Evidencia A Utilizaça de Pseudônimo para Ocultar Sua Verdadeira Identidade e Conexão Com como Usinas ”, Seguundo
Dos Mais de 300 Alvas Das diligênias policiais ocorridas na Última quinta-fira, 42 estavam concentrados na avenida Faria lima, principal Polo Financeiro do País, Localizado em São Paulo (SP). Como investigações apontam que fintechs atuavam como bancos paralelos da organização e que pelos menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estrutras de oculticação de patrimônio.
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