Salvino justifica R$ 100 mil como prêmio; civil aponta movimentações

A instituição também destacou que valores recebidos como premiação não são considerados, por si só, suspeitos, e que a classificação de movimentações atípicas segue critérios técnicos adotados por órgãos de controle no Brasil e no exterior. A análise é feita com base em objetivos para identificar possíveis práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro.

A instituição também destacou que valores recebidos como premiação não são considerados, por si só, suspeitos, e que a classificação de movimentações atípicas segue critérios técnicos adotados por órgãos de controle no Brasil e no exterior. A análise é feita com base em objetivos para identificar possíveis práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro.