O advogado Daniel Monteiro foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16) durante a Operação Compliance Zero. Ele é apontado como o principal operador de um esquema bilionário de fraudes e ocultação de bens que envolve o Banco Master e autoridades da República.
Qual era o papel de Daniel Monteiro sem um suposto esquema?
Monteiro é apontado como o ‘operador jurídico-financeiro’ do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele não era apenas um consultor; sua função era criar estruturas para esconder o patrimônio dos envolvidos e dar uma fachada de legalidade a transações suspeitas. Ele possuía empresas de fachada e registrava companhias em nomes de parentes, muitas vezes utilizando o endereço de seu próprio escritório para centralizar as operações.
O que é o chamado ‘compliance paralelo’ considerado nas investigações?
O ‘compliance’ em uma empresa é o conjunto de regras para garantir que tudo siga a lei. Os pesquisadores dizem que Monteiro criou um sistema informal que funcionava à margem da fiscalização oficial. Esse grupo fabricava documentos em série, como contratos e extratos, para validar carteiras de crédito sem lastro real (ou seja, sem garantia de valor), que depois eram vendidas por valores bilionários em bancos públicos, como o Banco Regional de Brasília (BRB).
Como o ex-presidente do BRB está envolvido no caso?
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, também foi preso. A investigação indica que Monteiro articulou o pagamento de propinas à Costa por meio da entrega de imóveis de luxo em Brasília e São Paulo, somando cerca de R$ 75 milhões. Essas vantagens seriam uma retribuição para ele ter negócios bilionários facilitados entre o banco público e o Banco Master, mesmo com promessas de irregularidades nas carteiras negociadas.
Qual a ligação entre o advogado e o cenário político da Bahia?
Daniel Monteiro possuía forte trânsito institucional. Em 2024, ele recebeu o título de Cidadão Baiano na Assembleia Legislativa, proposta de honraria pelo deputado Rosemberg Pinto, do PT. O advogado atuou na privatização da Empresa Baiana de Alimentos e na criação do Credcesta. Este último, um cartão de benefícios que operava sob o Banco Master, tornou-se alvo de polêmicas por juros abusivos e falhas em milhões de contratos consignados de servidores.
O que diz a defesa de Daniel Monteiro sobre as acusações?
Em nota oficial, a defesa do advogado afirmou ter sido abordada pela prisão. Os defensores alegam que a atuação de Monteiro sempre foi técnica e limitada ao exercício legal da advocacia para o Banco Master e outros clientes. Afirma que ele não participou de nenhuma atividade ilícita e que o advogado está à disposição da Justiça para colaborar com as investigações e esclarecer todos os fatos.
Conteúdo produzido a partir de informações apuradas pela equipe de repórteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informação na íntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.
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