Polícia faz ação contra suspeitos de dar golpes com o nome Havan

A Polícia Civil de Santa Catarina informou ter realizado, nesta quinta-feira (26), uma operação para reprimir uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. As investigações demonstraram que ao menos sete crimes ganharam o nome da loja Havan para desviar R$ 576 mil em um único dia.

Segundo a polícia, foram cumpridos dez mandatos de busca e apreensão em cidades de São Paulo, como Valinhos e Caraguatatuba, além de Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG). A ação conto com o apoio das Polícias Civis dos respectivos estados. A ação foi batizada de “Operação Dublê”, em função do uso do nome da rede Havan.

Ainda de acordo com a investigação policial, as investigações demonstraram que os suspeitos abriram, de modo fraudulento, uma conta bancária em nome da rede de lojas catarinense junto a uma plataforma de pagamentos, com uso indevido de seus dados corporativos e sem a autorização dos representantes legais.

A rede de lojas Havan divulgou nota em que diz que “não realiza investimentos, não pede depósitos, não solicita transferências, nem faz o cartão Havan de forma virtual”, e que alguém que receba uma proposta do tipo “precisa desconfiar”.

Apenas no dia 14 de agosto do ano passado, uma conta fraudulenta recebeu mais de meio milhão de reais no período de 24 horas, provenientes de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do país. Após a coleta, os valores foram rapidamente transferidos para contas de “laranjas” vinculadas ao grupo criminoso, sendo então pulverizados por meio de diversas transações para dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos.

Prática de lavagem de dinheiro

A análise financeira inclui a utilização de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, como a divisão dos valores em pequenas somas, transferências repetidas para contas de terceiros, repasses imediatos de valores idênticos (espelhamento), utilização de empresas para dissimulação da origem dos recursos e dispersão sistemática de capital entre os diversos envolvidos.

A polícia informou que a operação de hoje busca provas contra os suspeitos, por meio da apreensão de dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais pertinentes. Segundo a polícia catarinense, os investigados podem responder por crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros.