O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou nesta quinta-feira (26) que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) deve seguir o rito ordinário legalmente previsto para o encaminhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) relacionado ao escândalo do banco Master. Mendonça respondeu a uma dúvida do próprio Coaf.
A decisão foi proferida no âmbito do Inquérito 5.026, que tramita no Distrito Federal sob sigilo, e estabelece que o fluxo de compartilhamento dessas informações deve ocorrer conforme procedimentos padrão adotados pela Unidade de Inteligência Financeira para casos semelhantes. Diversos veículos de comunicação noticiaram que o fluxo dos relatórios era “atípico”, obedecendo ordens do antigo relator do caso, Dias Toffoli.
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O Coaf acionou o STF para buscar orientações sobre como proceder com o envio de relatórios produzidos em decorrência das investigações. O órgão informou que já havia compartilhado dois documentos por meio do Sistema SEI-C, sendo um deles gerado de forma espontânea e o outro a partir de uma solicitação da CPMI do INSS, ambos em cumprimento de uma decisão anterior proferida na Reclamação nº 88.121/DF.
Ordem inclui relatórios futuros
Em seu despacho, o relator destacou que “todas as diligências investigativas, incluindo a produção de provas orais, periciais e documentais, devem observar o fluxo ordinário sob a supervisão direta do Supremo Tribunal Federal”.
O ministro reforçou que essa diretriz se aplica tanto aos relatórios que já foram compartilhados quanto aos que pretendem ser produzidos futuramente, fundamentando a decisão no artigo 15 da Lei nº 9.613/1998.
Mendonça já revogou outras medidas de Toffoli e autorizou o compartilhamento de dados obtidos por quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático — que inclui registros de ligações, mensagens e acessos à internet — do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, com as equipes da Polícia Federal e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no Congresso. Para o ministro, a gravidade dos fatos e a “elevada repercussão social” justificam a cooperação entre as autoridades.
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