Fluxo Oculto: fintech apontada como ‘duto financeiro’ da máfia do nafta movimentou R$ 1,2 bilhão

Segundo o Gaeco, a Smart Solutions faz parte de um sofisticado sistema de transferência financeira usado para ocultar a origem do dinheiro, dificultar o rastreamento bancário e cegar patrimônios ligados à organização criminosa. Entre 2022 e 2025, somente com o BK BANK as operações chegaram a R$ 1,2 bilhão.

Segundo o Gaeco, a Smart Solutions faz parte de um sofisticado sistema de transferência financeira usado para ocultar a origem do dinheiro, dificultar o rastreamento bancário e cegar patrimônios ligados à organização criminosa. Entre 2022 e 2025, somente com o BK BANK as operações chegaram a R$ 1,2 bilhão.