Ex-presidente do BRB e advogado presos não foram citados em relatórios de CPIs

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro não tiveram os nomes denunciados pela CPMI do INSS e pela CPI do Crime Organizado, no Congresso Nacional, que terminaram com a coleta dos relatórios finais que pediam o indiciamento de pessoas ligadas às supostas fraudes financeiras do Banco Master.

Costa e Monteiro foram presos nesta quinta-feira (16), pela Polícia Federal, durante uma deflagração da quarta fase da Operação Compliance Zero. Ambos são apontados pela investigação com papéis-chave nas operações realizadas pelo banqueiro preso Daniel Vorcaro através da instituição liquidada pelo Banco Central.

Tanto a CPMI do INSS como a CPI do Crime Organizado obtiveram objetivos distintos, mas acabaram enveredando para investigar as fraudes do Master. No entanto, os parlamentares não citaram os documentos finais, embora a Polícia Federal tenha apresentado alegações e declarações da participação de ambos no esquema.

A CPMI do INSS, realizada em conjunto por parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado, passou a investigar o Mestre após apurar que o banco pode ter cometido as mesmas fraudes envolvendo outras instituições financeiras no roubo de R$ 3,7 bilhões de aposentados e pensionistas através de descontos associativos irregulares.

Já a CPI do Crime Organizado começou a investigar a atuação de facções criminosas no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas passou a apurar a atuação do Master a partir do momento em que a Polícia Federal indicou uma relação entre o banco e a corretora Reag, que a Geria investimentos experimentou abastecidos com dinheiro do PCC provenientes de um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que o plano de trabalho aprovado pela CPI autorizou a apuração de lavagem de dinheiro e corrupção. Isso abriu espaço legal para investigar o caso Master, mesmo com uma comissão ter sido criada originalmente para investigar organizações criminosas como milícias, facções e tráfico.

A apuração indicada que fundos da Reag eram usados ​​em triangulações financeiras para inflar o balanço do banco e ocultar rombos.

No entanto, o advogado Daniel Monteiro não é informado nos relatórios finais das comissões. Segundo a Polícia Federal, ele atuou como “arquiteto jurídico” das supostas fraudes cometidas por Vorcaro.

Já Paulo Henrique Costa teria atuado para impulsionar o conselho do BRB e do governo do Distrito Federal para fechar negócios com o Banco Master que levaram à compra de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito sem lastro e à própria aquisição da instituição privada pela estatal. A operação foi barrada pelo Banco Central em setembro do ano passado.

A investigação aponta que Costa recebeu R$ 146 milhões em propina de Vorcaro através de imóveis de luxo em São Paulo. No entanto, o valor efetivamente pago teria ficado em R$ 74,6 milhões. O ex-executivo do BRB ainda integraria uma holding financeira com o banqueiro no futuro, após a concretização da compra do Master pelo banco estatal.