O Governo dos Estados Unidos impôs sanções às empresas brasileiras por suposição de lavagem de dinheiro para o PCC. As investigações revelaram que uma das firmas sancionadas recebeu R$ 514 milhões de uma rede investigada pela CPMI do INSS em São Paulo e na Flórida, reforçando-os com o crime organizado.
Qual é a relação entre as empresas sancionadas pelos EUA e a CPMI do INSS?
A Victory Trading, sancionada pelo Departamento do Tesouro americano, recebeu mais de R$ 514 milhões da Wave Intermediações. Esta última é apontada pela CPMI do INSS como peça central da ‘rede Arpar’, um grupo de 40 empresas suspeitas de lavar dinheiro desviado de aposentados e pensionistas da Previdência Social.
Como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro segundo o governo americano?
As autoridades dos EUA afirmam que a rede operava entre São Paulo e Flórida. Victor Henrique de Oliveira Shimada, dono da Victory Trading, atuaria como um elo entre o PCC e traficantes internacionais. Ele é suspeito de lavar mais de US$ 30 milhões usando criptomoedas, que são moedas digitais difíceis de rastrear pelos sistemas bancários tradicionais.
O que significa ser alvo de avaliações do Departamento do Tesouro dos EUA?
Significa que essas pessoas e empresas ficam bloqueadas de realizar transações no sistema financeiro americano e têm seus bens nos EUA congelados. É uma medida de isolamento econômico. Esta foi a primeira vez que tais punições foram aplicadas contra o PCC desde que uma facção foi estabelecida pelos americanos como uma organização terrorista.
Quais outras empresas e pessoas foram atingidas pelas medidas?
Além da Victory Trading e de Victor Shimada, foram sancionados a Pixwave Soluções de Pagamentos, a Wave Construções Inteligentes, a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal. O grupo é investigado para fornecer infraestrutura financeira para esconder a origem ilícita de recursos.
Essas mesmas empresas aparecem em outras investigações no Brasil?
Sim. A Victory Trading e a Wave Intermediações também são mencionadas no inquérito sobre supostos desvios no contrato de patrocínio entre a VaideBet e o Corinthians. Além disso, foram mencionadas por Vinicius Gritzbach, delator do PCC assassinado em 2024, reforçando a hipótese de que um mesmo grupo operava lavagem de dinheiro para diversos crimes.
Conteúdo produzido a partir de informações apuradas pela equipe de repórteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informação na íntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.
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