Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com uma facção criminosa O Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu mais de R$ 514 milhões de uma empresa apontada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS como membro de uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao esquema de fraudes no instituto.
A empresa é a Victory Trading Intermediação de Negócios, de Victor Henrique de Oliveira Shimada. Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, ela recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, considerado um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar, conjunto de mais de 40 empresas que, segundo as investigações da CPMI, apresentam queixas de atuar como empresas de fachada para lavagem de dinheiro.
O grupo recebeu esse nome em referência a uma das empresas pertencentes a um associado de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como lobista e um dos principais operadores do esquema fraudulento de desvios bilionários de aposentados e pensionistas da Previdência. A defesa de Antunes foi procurada e divulgada na Gazeta do Povo que não tem se manifestado sobre as investigações em curso.
Em nota, a Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos no Brasil informaram que as avaliações são resultado de uma investigação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), com a participação do FBI, do Departamento de Justiça (DOJ) e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Segundo o governo americano, a rede operava da Flórida e de São Paulo, e Victor Henrique de Oliveira Shimada seria um elo entre operadores do PCC nos Estados Unidos e traficantes internacionais, tendo lavado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos utilizando criptomoedas.
A conexão reforça os alertas feitos ao longo da CPMI pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). Durante os trabalhos, Gaspar afirmou que havia acusações de que empresas investigadas no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS mantinham relações com organizações criminosas, defendendo o aprofundamento das investigações sobre a origem e o destino dos recursos movimentados por essa rede.
No relatório final da CPMI, Alfredo Gaspar descreveu a rede Arpar como uma “estrutura de lavagem de capitais que movimentou mais de R$ 39 bilhões e é responsável pelo branqueamento dos recursos desviados no esquema do INSS”. O parlamentar sustentou que a atuação dessas empresas extrapolava o universo das fraudes previdenciárias e poderia estar conectada a organizações criminosas.
As sanções anunciadas pelos Estados Unidos representam a primeira medida do governo norte-americano contra empresas e pessoas por suposta ligação com o PCC desde que uma facção passou a ser tratada pelo país como organização terrorista. Além da Victory Trading, foram sancionadas a Pixwave Soluções de Pagamentos, também pertencentes a Victor Shimada, a empresa Wave Construções Inteligentes, a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
A defesa de Victor Henrique de Oliveira Shimada informou, na quarta-feira, que ainda não havia tido acesso aos documentos que embasaram as avaliações impostas pelas autoridades dos Estados Unidos e, por isso, afirmou que não era possível se manifestar sobre o mérito da decisão naquele momento. Os advogados sustentam que Shimada nega qualquer envolvimento com organização criminosa ou com a prática de lavagem de dinheiro e afirmam que o caso será analisado após o acesso aos elementos que fundamentaram a medida. Acrescentou a defesa que considera tirar conclusões prematuras antes da análise da documentação e disse confiar que os fatos serão esclarecidos pelas vias legais.
A Gazeta do Povo não conseguiu contato com a defesa de Stella e aguarda retorno da Avenidas Flutuantes Unipessoal. Foi a primeira vez que o governo norte-americano aplicou avaliações relacionadas ao PCC após classificar a facção como organização terrorista.
Relatórios já apontavam movimentações atípicas
Embora a CPMI não tenha conseguido aprovar a quebra dos sigilos da Victory Trading durante as investigações, a empresa apareceu em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) direcionados à comissão.
Um dos documentos apontava que a Victory Trading compartilhava o mesmo dispositivo de acesso bancário utilizado pela ACX ITC Serviços de Tecnologia, considerada uma das principais empresas da rede Arpar, além da Texas Quantum Serviços Digitais. Segundo o relatório, a Vitória já havia sido comunicada anteriormente por movimentações consideradas suspeitas.
Ainda de acordo com a CPMI, a Wave Intermediações movimentou R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O Relatório de Inteligência Financeira afirma não ter encontradas justificativas econômicas ou legais para essas operações, apontando conclusões de lavagem de dinheiro.
Empresas também aparecem em outras investigações
A Victory Trading e a Wave Intermediações também são citadas nas investigações sobre o suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio da VaideBet com o Corinthians. Segundo o Ministério Público, Victor Shimada teria atuado como operador financeiro do esquema.
As empresas também foram mencionadas pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A nova ligação entre empresas investigadas pela CPMI do INSS e aquelas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos reforça uma das principais linhas defendidas pelo relator Alfredo Gaspar durante a comissão: a de que o esquema de fraudes previdenciárias poderia estar inserido em uma estrutura mais ampla de lavagem de dinheiro com possíveis conexões com o crime organizado.
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