Receita publica norma que iguala regras de transparência de fintechs aos bancos

Uma receita federal publicou Nesta Sexta (29) Uma nova instrução normativa que iguala como regredas de transparênia da fintechs aos Grandes bancos, um dia depois da Polícia federal afouno a existência de um esquema de um bilionionionion -doar para o federal para o federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal, que é federal, federal, federal, federal, federal, federal, federal.

Uma equidade da regresso para o ministro de Véspera Pelo Fernando Haddad, da Fazenda, para Apertar a fiscalização e Tornar OBrigat O Registro de resgates.

“Esta Instrução Normativa estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes”, diz trecho da norma publicada no Diário Oficial da União (veja na Íntegra).

Parte desta normativa já havia sido propatanta pela receita federal em setembro do ano passado e entrria em vigor em janeiro deste ano, mas suspensa após a polêmica envolso uma suposta trocão do Pix, que. Sem entanto, Após a Revelação da Polícia federal, Orgão afirma ser necessidade e endurecer a fiscalizaça dos fintechs.

“Nós Já Sabíamos Que, Por Conta DeSse Vácu, Desse Limbo Reguulatório, Há Um Espaço Que Foi Encontrado Pelo Organização do Crime para Utilizar ESSAS Institui. nós voltarmos a esse debate e exigir das fintechs nada além do que sempre se exigiu de todas as instituições financeiras no Brasil há mais de 20 anos, em que precisam ter um padrão de transparência”, afirmou Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, em Entrevista à Globonews.

Barreirinhas reforçou, sem entanto, Que OS Nomes Dos Correntistas Não São Informados Pelos Bancos e Nem Serão Obrigatutorios às Fintechs, Apenas OS Valores Movimentados É que Deverão Ser reportados à receita.

Como investigações da polícia federal, da receita federal e do ministério púbblico de são paulo mostraram que o pcc tem r $ 30 bilhões em 40 fundos de investimento em geridos portato fino paulo – considera -se o porto de fío -fío. Brasileiro. A Apuraça Tambémo Apontou A Moveração de R $ 52 Bilhões da Facção Pelas Instituições, Com uma Sonegaça Fiscal Estimada de, Pelo Menos, R $ 8 Bilhões.

COM ISSO, APONTA A Nova Normativa, como fintechs – classificações como “instituições de pagamento e os participantes de Arranjos de Pagamentos” – AGORA SE SUJEITAM “ÀS MESMAS NORMAS E OBRIGAS SUSTESORIASIAS APLICÁVISTOS‘ Nacional – sfn e sistema de pagdos Brasileiro – spb relativas à apprestaça da e -financeira ”.

“Como fintechs terão que cumprir rigorosado como mesmas obrigações que os grandes bancos. Utilizado ”, Afirmou Haddad na Véspera.

Como as operações de três policiais deflagrasas na quinta (28) descobriram que o pcc utilizava a cadeia de combustão para lavar dinhiro do tráfico de drogas através da produção, distribiOros e venda de gasolina e varanda.