Uma receita federal Vai Editar Nesta Sexta-Feira (29), No Diário Oficial da União (Dou) Uma Nova Instrução Normative Que Obriga como FinTechs Um Seguir como Mesmas Regredas de transparênia e Presta ãos. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), Após três operações da Polícia Contra Esquema Bilionários de Sonegação e Lavagem de Dinheiro.
Como AÇões, Chamadas carbono oculto, Quasar E Tank, Foram Deflagadas Nesta Quinta-Feira (28) e Revelaram a Atuação de FacÇões criminosas no Mercado Ilegal de combustão, Utilizando Fintechs para mozerarcursos ilíaria. Um megaoperação identificou 40 fundos de investimentos, com patrimônio de r $ 30 bilhões, controlados por uma organização de uma organização criminosa.
Segundo o Governo, uma regulação lacuna Permitia O USO DESAS EMPRESAS POR GRUPOS LIGADOS AO ORGANIZACIONAL CRIMAL. “Fintechs têm sindo utilizadas para lavagem de Dinheiro Nas Principal Operações Contra o Organizado do Crime, porque há um vácuo regulamentar, já que ela é um dos sumrações de mestas de transparência para os stracimentos para os stracimentos de deformação de forma que a deformação é deforma. Instituições Financeiras do Brasil Há Mais de 20 Anos.
Uma Medida Busca ampliar o Alchance da fiscalizaça e reforcare a coopersão Entre receita federal e Polícia federal sem combate à lavagem de Dinheiro. De Acordo com Haddad, o Novo Enquadramento Se limite um estênero OBrigações Já existentes para Bancos e Instituições Financeiros, Sem Criar Impostos Adicionais.
Uma decisão ocorre apóia uma revogação de uma norma anterior, que Havia Sido publicada no Início faz e tamboma previa a inclusão das fintechs não Mesmo sistema de monitoramento. Uma determinação anterior regreda o envio de informações sobre as transações Sobre Superiores a R $ 5 mil para pesoas físicas E r $ 15 mil para pesoas jurídicas. Porém, Foi Retirada Após a Difusão de Informações Falsas que Associavam a Medida A Uma Taxa de Taxa de Suposta Sobre O Pix.
Uma nova instrução normativa terá RedAmiplificada, Composta por Apenas Quatro Artigos. O Primeiro Destacará que o Objetivo é combater o crime. O Segundo Estabelegredo, de forma desigualável, que as fintechs e instituições de pagamento devidos cumpiram o ex-Mesmas exigem legais do Bancos Tradicionais, inclusive uma entrada de declarações e-financiamento.
Além da regulamentação, o governão deve inveiar ao congresso uma medida provisóia para Garantir que Não Haverá Taxáção do Pix. Uma proposta de tamboma vai proibir que comerciantes cobrem valores diferencia para os pagamentos feitos em pix ou em Dinheiro, assegurando que ambos tenham o mesmo valor ao consumidor.
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