Esquema do PCC tem R$ 30 bilhões investidos em fundos da Faria Lima

Um identificador federal de receita que o PCC tem R $ 30 Bilhões em Fundos de Investimento sediades na Avenida Faria Lima, em São Paulo – considerando o “Coraça” do Mercado Financeiro do Pai -, Usados ​​para Ocultar e Blindar Dinoiro ilícito. Ó Valor foi rastreado no âmbito da operação carbono oculto, deflagrada na Manhã desta quinta (28) junto de valas duas ações da polícia federal com investigações correlatas e Alvos em Comum. Um azão é considera um dos mais densiva contra a organização criminal Já Realizada no País.

Como os investigações Revelam que os Recursos Eram Lavados por Meio de Fintechs e Depois Aplicados em Fouss Multimercado e Imobiliários. Segundo a Receita, foram identificados ao menos 40 fundos de investimentos controlados pela organização criminosa, muitos deles estruturados em camadas de ocultação para dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários e servirem como uma espécie de mercado paralelo de blindagem patrimonial.

“Entre OS Bens adquiridos por esses fundos terminais portutuio, quatro usinas produtoras de Álcool (mais duas usinas em parceria ou em processos de aquisição), 1.600 caminhões para sea sea -seanseis ou seanseis, queresteris, senão, senão, serias, que serias, serias, que serias, serias, que senão, serias, que senão, serias, que serias, serias, que senão, serias, que senão, serias, que sea -fita, que senão, a senão, que é a senã, a senão, que é a senã, a senão, que é a senã, a senã e a senã e a senã e a senã e os quediris; São Paulo, Avaliadas em R $ 31 Milhões, e uma resíduo em Trancoso (BA), Adquirida por R $ 13 milhões ”, Afirmou a Receita Em Um Comunicado.

Segundo OS Investigador, os fundos da FARIA LIMA ERAM A ETAPA FINAL DO PROCESSO DE LAVAGEM E HÁ INDÍCIOS DE QUE Administradores Sabiam da origem ilícita dos valores. ELAS TERIAM OMITIDO Informações para o imedir o Rastreração.

A operação desta quinta (28) tem como alvo mais de 350 pessoas físicas e jurídicas, com mandados de busca e apreensão em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Além Disso, uma procuradora-geral da Fazenda Nacional (PGFN) Ingressou com AÇões de Bloqueio de Mais de R $ 1 Bilhão em Imóveis, Veículos e Olts Bens Ligados Ao Esquema.

Como fraudes com vencêavam na cadeia de combustvíveis, os importantes importantes, distribidoras e postos. Entre 2020 e 2024, o Grupo Importou mais de US $ 10 Bilhões em produtos como metanol e nafta através do porto de paranaguá (pr) para adulterar Combustíveis distribui a mais de mil postos em estados. Uma receita já constitui créditos tributários federais de r $ 8,67 bilhões em nome dos envolvidos.

Ó Dinheiro Utilizado na adulteração dosos Era da Era Escoado para fintechs, Utilizadas Como “Bancos Paralos” da facção. Uma delas Movimentou Sozinha Mais de R $ 46 Bilhões em Apenas Quatro Anos, inclusive com depósitos em espécie.

“Uma era da FinTech UM Poderoso Núcleo Financeiro da Organização Criminosa, Porém Invisível para AÇões de Controle e Fiscalizaça”, Apontou a Receita.

Essas Instituições, Auditores de Dizem OS, Se Valiam de Brechas Reguladores, como uma Chamada “Conta-Bolsão” Que Misturava Recursos de Todos OS Clientes Em Uma Única Conta Bancáia, Dificultando a Fiscalizaça. Auditores OS Tamboma Destacam Que Parte da Movimentação Não Era Informada à Receita, Aumentando Uma Opacidada do Sistema.

APENAS ENTRE OS ANOS DE 2020 E 2024, ESSES POSTOS DE COMBUTÍMIOS Os participantes do Esquema MovieLaram R $ 52 Bilhões, com Baxa Arrecadaça Tributária. EM ALNGUNS CASOS, Mais de R $ 2 Bilhões Foram Registrados em Notas Fiscais Falsas para Justificar um Circulação de Valores.

Uma investigação federal APONTOU Federal, Ainda, Indícios de Que uma era de Lavagem de Dinheiro feita tambema Pelas lojas de conveni ncia, padarias e administradoras desses postos. Como Localizadas dos Estados Estados Estados Estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

Os envolvendo o OPERAÇÃO DE ESQUEMA ALVOS DAS PODEMES PODEM POR CRIMES COMO FRAUDE Fiscal, à Ordem Econômica, Crimes Ambientais, Lavagem de Dinheiro, Adulteração de Combustíveis e Estelionato.

O Presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, Afirmou que um período de ALERTADO COMO AUTORIDADES, NOS Últimos Anos, Sobre uma organização de crimes de entrete que não há SociAmiSveis.

“ACREDITAMOS QUE ESTA OPERAÇÃO SER UM MARCO EM NOSSA SOCIEDADE PARA DEIXAR CLARO, ATRAVERS DE AÇÃO, QUE O BRASIL NO ESTÁ DESPOSTO A TOLERAR PRÁTICAS ILÍCITAS. contumazes e quême mais buscar brechas para atuar de forma ilegal ”, afirmou em nota.