O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, e outros dirigentes da entidade tiveram seus celulares e outros dispositivos eletrônicos apreendidos pelas autoridades dos Estados Unidos em Nova York, antes de retornarem ao país sul-americano no começo da semana, após uma derrota para a Espanha da seleção selecionada por Lionel Messi na final da Copa do Mundo no domingo (19).
Segundo informações do site Infobae e do jornal Clarín, Tapia também foi intimado a depor no próximo dia 30 perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, em um processo que investiga a estrutura financeira dos contratos comerciais da AFA.
No último dia 8, quando o Mundial ainda estava em andamento, o jornal La Nación publicou uma reportagem que apontou que procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ, na sigla em inglês) e o FBI, a polícia federal do país, estão investigando a AFA.
De acordo com o jornal argentino, uma investigação iniciada em 2025 busca apurar se transações nos Estados Unidos ligadas à federação presidida por Tapia podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude por meio do sistema bancário americano.
Segundo o La Nación, o pesquisador está em busca de testemunhas com conhecimento direto de eventos ocorridos durante a gestão de Tapia e do tesoureiro Pablo Toviggino à frente da AFA e relacionado à TourProdEnter LLC, empresa que administrava a arrecadação de contratos comerciais da federação no exterior.
De acordo com o Infobae, as transações sob investigação ultrapassaram US$ 300 milhões.
A federação também é alvo de investigação na Justiça argentina: em 26 de junho, um tribunal de apelações argentino manteve o indiciamento da AFA, de Tapia e de Toviggino em um processo sobre acusações por fraude fiscal.
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