A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, que investiga um esquema que teria desviado mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciavam transferências PIX. A PF prendeu 26 pessoas, sendo 19 em caráter preventivo e sete temporários.
Foram determinadas também medidas de bloqueio de bens e valores, na ordem de até R$ 640 milhões. Segundo a PF, o dinheiro era desviado de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para transferir transferências PIX de seus clientes.
VEJA TAMBÉM:
-
Secretário de polícia diz que corpo pode ter sido decapitado por criminosos no Rio
-
A Receita Federal enquadra fintechs nas mesmas regras de bancos
A investigação prendeu pessoas no Brasil e no exterior, com o apoio da Interpol na Argentina e em Portugal. Na Espanha, a operação é conduzida com o apoio da Polícia Nacional da Espanha.
Mandados em 6 estados e DF
No Brasil, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e as 26 prisões em Goiânia, Brasília, João Pessoa e Belo Horizonte. Ainda em Minas Gerais, ocorreram prisões nos municípios de Betim e Uberlândia.
Em Santa Catarina, os alvos dos mandados estavam nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú. Na Bahia, em Camaçari e, em São Paulo, no município de Praia Grande, além da capital do estado.
De acordo com a PF, os investigados são suspeitos de cometer os crimes de invasão de dispositivo informático e furto por meio de fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro.
Primeira fase
A primeira fase da Operação Magna Fraus foi deflagrada em julho, com o objetivo de investigar um “grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos”.
Na, a PF informou que estava apurando a atuação de “suspeitos especializados no uso de técnicas antigas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem”.
Foram expedidos mandados de prisão temporária, bem como de busca e apreensão em Goiás e no Pará.
Deixe o Seu Comentário