Grupo investigado por lavar dinheiro do tráfico comprando imóveis milionários em MG é alvo de operação

Operação, que foi realizada pela Polícia Civil em Unaí e nos estados de GO, BA e SE, terminou com nove pessoas presas. No período da apuração, foi identificada uma movimentação de R$ 80 milhões por parte dos alvos. Operação foi chefiada pela PCMG
Tainan Pimentel/Inter TV
Nove pessoas foram presas em uma operação de combate aos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. A ação, chefiada pela Polícia Civil de Unaí, cumpriu mandados na cidade mineira e em Caldas Novas (GO).
A operação foi realizada em conjunto com o Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Militar de Minas Gerais. Para a deflagração, teve apoio das polícias de Goiás, Sergipe e Bahia.
Segundo o delegado João Lourenço Filho, o grupo começou a ser investigado após informações de que os integrantes estavam adquirindo imóveis de luxo em Unaí. A PCMG identificou uma fazenda e duas casas, avaliadas em R$ 7,4 milhões.
O delegado destaca que o grupo chegou em Unaí em dezembro do ano passado, mas que os bens foram adquiridos em fevereiro e março deste ano. No período da apuração, foi identificada uma movimentação de R$ 80 milhões por parte dos alvos.
“As famílias que vieram para cá tinham o escopo principal de lavar dinheiro do tráfico de drogas que haviam adquirido na região da Bahia.”
Com o apoio do Laboratório de Lavagem de Capitais do 16 Departamento da Polícia Civil, a investigação conseguiu identificar a origem dos valores utilizados para adquirir os bens. Chamou a atenção da polícia o fato dos pagamentos serem feitos por meio de várias contas bancárias.
O delegado destaca que dois aspectos foram fundamentais para suspeitar que o dinheiro era oriundo do tráfico de drogas: “O fato das inúmeras passagens que os alvos possuem [por tráfico e outros crimes] e os levantamentos que foram feitos sobre a movimentação do dinheiro.”
João Lourenço detalha que foram expedidos 11 mandados de prisão, sendo que seis pessoas foram presas em Caldas Novas e três em Unaí, duas são consideradas foragidas. Todos os envolvidos estavam em MG, mas saíram a aproximadamente um mês. Os detidos em GO foram encontrados em um hotel de luxo. Durante o tempo em que ficaram no estado, eles chegaram a gastar R$ 80 mil.
“Tendo em vista o tamanho de Unaí e as notícias de que essas pessoas possivelmente estariam cometendo crimes, elas desconfiaram que havia alguma investigação contra elas e isso fez com que a grande maioria dos alvos saíssem da região e ficassem pelo estado de Goiás.”
Foram apreendidos ainda seis carros, sendo quatro de luxo, e uma moto. A justiça autorizou também a indisponibilidade de bens dos investigados e o bloqueio de valores em suas contas bancárias.
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