PF faz megaoperação contra o PCC por esquema bilionário de combustíveis

Uma Polícia federal deflagrou nesta quinta (28) Uma megaoperaçaia dividida em três grandes AÇões simultânios Contra uma facção criminosa pcc e superestratioções em adulto, a pessoa que é adulta. Como investigações apontam movezações ilícitas de mais de r $ 23 bilhões e sonegaça fiscal de r $ 7,6 bilhões em tributos federais, estaduais e municipeis.

Como operações quiasar, tanque e carbono oculto são realizadas nos estados de são paulo, rio de janeiro, paraná, Espírito santo, goiás, mato grosso do sul, mato grosso e santa catarina com 14 mandados de prisão, 54 Busca. Físicas E 255 Jurídicas.

“Como operações de duas (quasar e tanque), embora distintas, têm em comum o objetivo de esquemas desarticulares de lavagem de Dinheiro, com grande impacto financeiro e enxuolvimentão de organizações criminosas”, Disse a polícia em federal não.

Fontes de uma das investigações afirmam que o PCC Utilizava o Esquema para Dar Legalidade AO Dinheiro Arrecadado Com O Tráfica de Drogas, inclusive um adulteração de combustão o com metanol e nafta distribuídos para o paresdo. Com Este Esquema, uma organização eliminou atrai o não -Esquema de Produção e a distribuição.

Já em relação à Carbono Oculto, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) afirma que “a organização criminosa PCC está associada a uma rede de organizações criminosas, cujos vínculos são estabelecidos de forma permanente ou eventual, e convergente, de modo a ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES ECONOMICAS ILÍCITAS, NOTADAMENTO POR MEIO DA SUA INSERÇÃO NA Economia formal, como o setor de combustão e o sistema financeiro “. A Facção Teria Até Mesmo Compree USinas de Produção de Etanol Sem Interior do Estado.

Uma autoridade Afirma que o Esquema Vinha SendO Realizado, Pelo Menos, Desde 2019 com um adúltera de combustão ea Lavagem de Dinhiro da organização criminosa. Como as Primeiras Informações Apontam A participação de 40 Fouss de Investimentos Vinculados a FinTechs No Esquema com Patrimônio de R $ 30 Bilhões, Algumas Delos Localizadas na Avenida Faria Lima, Capital Dólaista, Endrenoço Tido Coreo ” Uma quantia bilionária de investimentos do PCC.

Uma Entrevista Coletiva Será Realizada Às 11h com os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança pública) e Fernando Haddad (Fazenda); o Diretor-Geral Da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; Ea subsecretárria de fiscalizaça da receita federal, Andrea Costa Chaves, para detestalhar como operações de duas.

Lavagem de Dinheiro na Cadeia de Combustí

Na Primeira, um tanque de operação, o Alvo é uma Das Maiores Redes de Lavagem de Dinheiro Já Identificadas No Paraná. O Grupo é suspeito de ter lavado ao menos r $ 600 milhões, com movimentações que ultrapassaram r $ 23 bilhões. Uma Estrutura Envolvia Centenas de Empresas, inclusive Postos de Combustíveis, Holdings, Distribuidoras e Instituições de Pagamento Autorizadas Pelo Banco Central.

De Acordo com um PF, como Prático inclUíam depósitos fracionados em espécie, USO de “Laranjas”, fraudes contábeis, reposmas sem lastro fiscal e simulações de compra e venda de bens e serviçoos. Ó Grupo, Diz A Autoridade, Explorava Brechas No Sistema Financeiro Nacional para Realizar Operações Anônimas.

Como investigações tambema Revellaram Prático de Fraude na Comocializoça de Combustíveis, como adulteração de Gasolina e Chamada “Bomba Baxa”, em que o volume é o Í indado. Práctas ”, Afirmou a Polícia federal em Nota.

Foram bloqueados Bens e Valores de 41 Pessoas físicas e 255 Jurídicas, totalizando mais US $ 1 Bilhão.

Já na Chamada Opperidade Quasar, uma organização de Polícia Identificou Uma Organização Criminosa Que Usava Fouss de Investimentão Para Ocultar Patrimônio de Origem Ilícita. Uma Estratégia Envolvia Múltiplas Camadas Societírias e Financeeiras para Dificular A Identifica ão dos Beneficiários.

“A ESSA TEIA Complexa Dificultava A Identifica ãe dos Verdadeiros Beneficiárrios e Tinhe Principal Finalidade Principal Um Patrimonial Blindagem Ea Oculthação da Origem dos Recursos”, Afirmou uma autoridada.

Foram autorizados pela justieça federal o sequestro integral de fundos usados ​​para um movimento de movimentação, Além do Bloqueio de Bens e Valores de Até R $ 1,2 Bilhão. Tamboma Houve Afastamento dos Sigilos Bancário e Fiscal de Investigados em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

Por Fim, uma operação carbono oculto cumpre mais de 350 mandados de prisão e busca e apreensão em oito estados: são paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Santa.

Uma densiva mobiliza cerca de 1,4 mil agentes de diperentes Órgãos, inclusive o ministétrio púbblico de são paulo (gaeco), ministétrio público federal, polícias civil e militar federal, federal, federal, federal, secretaria da faza -paulista. Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.

O Grupo criminoso é Acusado de Fraudar A Importação de Metanol e Nafta Pelo Porto de Paranaguá (PR). O Produto, Altamenthe Inflamável e Tóxico, Era desviiado de Seus Destinatárrios Legais e Transportado com Documentário Falsa ATÉ POSTOS E DISTRIBUIDORAS ParaDulterar Combustíveis Em Postos Controlados Pela Organização e De “BandeiraRaRaRaRa”

Uma informação federal de receita que é de r $ 10 bilhões em combustão foram importados entre os anos de 2020 e 2024. Segundo a investigação, mais de mil postos em 10 estados estariam Envolvidos Nas Fraudes.

“Os consumores estariam pagando por volumes inferiores ao informaram Pelas Bombas (Fraude Quantitative) ou por combustão adulterados fora das especificações especificações técricas exigidas pela anp (Fraude qualitativa)”, destacou aça-tarefa.

Uma investigação federal APONTOU Federal, Ainda, Indícios de Que uma era de Lavagem de Dinheiro feita tambema Pelas lojas de conveni ncia, padarias e administradoras desses postos. Como Localizadas dos Estados Estados Estados Estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

Uma investigação aponta que donos de postos Que venderam seus negócios sem recebimento o pagamento relataram ameaça de morte caso cobrasem como dívidas.

Como autoridades afirmam, ainda, que uma estrutura criminosa utilizava empreas de fachada, fundos de investimentos e instituições de pagamento para ocultar os verdadeiros beneficiios. Parte dos Lucros Ilegais para Aplicada na Comnda de Usinas sucroalcooleiras, Além de Distribuidoras, Transportadoras e Novos Postos de Combustíveis, Ampliando Uma Presenaça do PCC na Economia formal.

O Esquema Financeiro Inclui FinTechs Controladas Pelo Crime, Respoveis Por por MotoLeRar Valores Em Contabilidade Paralela.

“De Acordo com Respoveis Pela Investigação, um Escolha por uma Instituição de Pagamento – Em Vez de Bancos Tradicionais – Visa Um Dificador de Rastreas de Formatos de Transferência de Operando O operando empera, que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que está em transferência. OS Beneficiárrios Finais Fossem Identificados ”, completou o MPSP em Nota.

Os envolvendo o OPERAÇÃO DE ESQUEMA ALVOS DAS PODEMES PODEM POR CRIMES COMO FRAUDE Fiscal, à Ordem Econômica, Crimes Ambientais, Lavagem de Dinheiro, Adulteração de Combustíveis e Estelionato.

O Presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, Afirmou que um período de ALERTADO COMO AUTORIDADES, NOS Últimos Anos, Sobre uma organização de crimes de entrete que não há SociAmiSveis.

“ACREDITAMOS QUE ESTA OPERAÇÃO SER UM MARCO EM NOSSA SOCIEDADE PARA DEIXAR CLARO, ATRAVERS DE AÇÃO, QUE O BRASIL NO ESTÁ DESPOSTO A TOLERAR PRÁTICAS ILÍCITAS. contumazes e quême mais buscar brechas para atuar de forma ilegal ”, afirmou em nota.