Um Identificou Federal de Receita que o PCC Adulterou Combustíveis e Lavou Bilhões de Reais por Meio de Uma Rede de Mais de Mil Postos Espalhados em Dez Estados Brasileiros. Uma investigação Revelou Que, Entre 2020 E 2024, o Organização do Crime Movimentou Mais de R $ 52 Bilhões Apenas Nesse Setor, Causando Prejuízos Ao Fisco, aos consumores e ao próprio Mercado.
A Apuração levou à deflagação de três Grandes Operações Nesta quinta (28) Pela Polícia federal e ministério Público de São Paulo (MPSP) em Oito Estados do Pais, com mais de 350 alvos fases autorides.
Segundo OS Auditores, uma consistia consistia na importação irregular de metanol e nafta, USADO DE FORMA ILEGAL NA FABRICAÇÃO DE GASOLINA E DIESEL ADULTERADOS NOS PRÓPRIOS POSTOS de combustão. Veja aqui o Passo A Passo de Como Funcionava O Esquema do PCC na Cadeia de Combustíveis.
As distribuidoras e formuladoras ligadas ao grupo criminoso operavam com notas fiscais frias e esquemas de sonegação tributária em postos dos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.
Veja Tamboma:
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Esquema do PCC TEM R $ 30 Bilhões Investidos em Fouss da Faria Lima
Um Apuraça Tamboma Revelou Que Cerca de 140 Desses Postos Não Registraram nenhuma Movimentação Comercial Entre 2020 E 2024, Mas Receberam Mais de R $ 2 Bilhões em Notas fiscais SIMULADAS. Uma operações suspeitas és de essas de pontuação de tenham servido para mascarar o fluxo de valores ilícitos, ocultando depósitos feitos por distribuidoras vinculadas ao pcc.
De Acordo com como investigações, os Postos – Que Não Tiveram os nomes divulgados – operando com “Bandeira Branca” e SoB Marcas Que, em Princín.
“POSSIVELEMENTE, ESSAS AQUISIÇAS SIMULADAS SERVIRAM PARA OCULTAR O TRÁNSITO DE VALORES ILÍCITOS DEPOSIDADOS NAS DISTribuidoras vinculadas à Organização Criminosa”, Disse a Receita Federal em um Comunicado.
OS Respoveis Pelo Esquema, Segundo como investigações, Utilizavam fintechs como Bancos Paralelos, Aproveitando Brechas Regulatórias Para Esmanha O Rastro do Dinheiro. Uma instituição de uma unica em US $ 46 bilhões em quatro anos, chegando a recebimento depósitos em espécie que somamaram mais de r $ 61 milhões entre 2022 e 2023.
Esse Tipo de Movimentação, Diz Orgão, é “completamento Estranho à Natureza de Uma Instituição de Pagamento”. O Modelo de “Conta-Bolsão” Permitia que Recursos de DiFerentes Os clientes fossem Misturados, Dificultando a fiscalizaça.
Com os recursos Lavados, um investiu em Fouss de Investentores, imóis e Grandes Emprendimentos, Blindando o Patrimônio contra um Azão do Governo. Foram Identificados AO Menos 40 FUNOS CONTROLADOS PELA Organização, com Patrimônio de R $ 30 Bilhões. Entre os Bens Adquiridos Estão Usinas de Álcool, 1,6 mil Caminhões de Transporte de Combustíveis, Fazendas Avaliadas em R $ 31 Milhões e Até uma Mansão de R $ 13 Milhões em Trancoso (BA).
Auditores OS Federais Já AUTUARAM OS POSTOS ANVOLVIDOS EM MAIS DE R $ 891 MILHOS EM TUBRIBOS NOO PAGOS. Nenhum entanto, os valores totais podem ultrapassar essa cifra, já que uma procuradoria-geral da fazenda ingressou com os comos de bloqueio de mais de r $ 1 bilhão em bens. Uma operação tamboma mira distribuidoras, importantes e fundos usados para dar apar aparência de legalidade ao crime de Dinheiro do.
Os envolvendo o OPERAÇÃO DE ESQUEMA ALVOS DAS PODEMES PODEM POR CRIMES COMO FRAUDE Fiscal, à Ordem Econômica, Crimes Ambientais, Lavagem de Dinheiro, Adulteração de Combustíveis e Estelionato.
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