Líder do PT quer CPI para investigar fintechs após operação contra o PCC

O mais do Câmara dos deputados, Lindbergh Farias (pt-rj), Protocolou Nesta quinta (28) um ​​pedido para insalar uma comissão parlamento de inquieta (cpi) para o metrato fingon finnessir) finlance) finlance) Policiais que Revelaram um Sofistorado Esquema de Lavagem de Dinheiro do PCC Envolvendo Bancos Digitais e Moverações que Somaram R $ 52 Bilhões.

Segundo o Deputado, um CPI Buscará Apurar Conexõe Organizado Organização do Crime, Instituições Financeiros Digitais e ProDutivos. Estas Empreas Eram Submetidas A Regas Menos Rín Rín rítidas de Atuação na obrigação de informar transações FINANCEES FEDERAIS – Ó MUDOU A Partir Desta Sexta (29) com uma divisão de Uma Nova Norma.

“Nosso Objetivo é investigar como Organização do Crime, Bancos Digitais, FinTechs e Grandes se esporte produtivos e Tamboma A Rede de Desinformônoo Que Tenta Confundir a População para favorecher criminosos”, Disse.

Lindbergh Farias Afirmou que o Uso de Fintechs Pela Facção na Região da Avenida Faria Lima, em São Paulo – Conhecida Como O “Coraça” do Mercado Financeiro do País – Expõe fragilidados do Sistema Financeiro. Para ele, uma investigação é necessária para coibir prático sofisticadas de lavagem de Dinheiro e reforcar a fiscalizaça sobre o setor.

“Um CPI Vai Enfrentar O Organizado do Crime, um intermediário das fintechs da faria lima num sofisticado Esquema de Terceirização da Lavagem de Dinheiro e Redes de Desinformá ãos para a Atuação de Atuação de Atualmente, o Fragilizar o Fragilar

Como investigações apontaram que o pcc mantém r $ 30 bilhões em 40 fundos de investimentos operados por corretoras e agencias, muitas delas sediades na faria lima.

De Acordo Com O Deputado, um comissão tambémo terá como Miss Miss Identificar de Nível de Infiltração do Crime nas Cadeias Produvas e No Sistema Financeiro Nacional. Uma expectativa é que o trabalho da cpi mapeie detestalhadaments Prático Ilegais Envolvendo Agentes do Setor Público e privado.

O Pedido de Criação da CPI Será Analisado Pela Câmara Nos Próxxos Dias. SE APROURD, O COLEGIADO DEVERÁ OUVIR AUTORIDADES, Especialistas e Representantes Das fintechs para esclarecedor o Papel Dessas Instituições no Maior Esquema de Lavagem de Dinheiro Já Descobeto Não País.

Um Federal Federal de Receita Fintechs Vêm Senda Utilizadas em Operações de Lavagem de Dinheiro Devido à Falta de Regredas Claras de Transparênia. Em 2023, Chegou a publicar uma norma que obrigava como empreas a prestar informações, mas uma medida foi revogada após interpretação equivocada que sugeria uma crianda de um novo imposto suoso meios de pagamento.

Com um descompacto de Novo Esquema, uma receita editou Uma norma mais objetiva que Equipara fintechs à instituições Financeiras Tradicionais Nas Obrigações de Transpar ênnda. Uma base de Mudança tem como Lei 12.865/2013, Que Regula o Sistema de Pagamentos Brasileiro, e Busca Reforçar os mecanismos de prevenção à Lavagem de Dinheiro No Setor Digital.