A decisão emitida nesta segunda-feira (18) pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina que sanções estrangeiras só podem ser aplicadas no Brasil com aval da Corte, interpretada também como uma tentativa de blindar o ministro Alexandre de Moraes Dos efeitos da Lei Magnitsky, Deixou Perplexos OS Executivos de Grandes Bancos que atuam no País.
DIRETORES FEI Ó Globo, a medida como “incumprível”, já que instituições financeiras brasileiras dependem de provedores de infraestrutura americanos e mantêm operações nos Estados Unidos, o que as obriga a seguir determinações do Tesouro dos EUA, que foi quem aplicou sanções contra Moraes.
Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, momentos após a decisão de Dino, a Embaixada dos EUA no Brasil foi clara ao especificar que “pessoas e entidades sob jurisdição dos EUA estão proibidas de manter qualquer relação comercial” com o ministro Moraes e que “O PODO DE ESTRANGANIO TRANGANDO NENHUM ANLULO AS SANÇÕES IMPOSTAS PELOS EUA OU proteger Algum Das Seveas conseqüências de Descumpri-Las.”
Caso se veja obrigadas um seguir, como as ordens driblar como sanções americanas, instituições finanças que operam em solo brasileiro – mas que pode sersfritórios ou sistemas sistemas de juréricas -americana – poderiamiAriams hunfritóias ou mais BILIONÁRIAS, COMO JÁ OCORREU COM ALGUMAS DAS Maiores Instituições Bancárias do Mundo.
Como PuniÇões Bilírioias Aplicadas Pelos EUA
Um departamento de departamento do departamento de departamento de justiça dos estados unidos não hesitam em umplicar multas Pesadas Contra instituiçações Financeiras Que Tentam Burlar Sanções americanos. Entre os casos mais emblemétricos Estão:
BNP Paribas (França)
Em 2014, o Banco Francês Aceitou pagar US $ 8,9 Bilhões APÓs Admite que o processo é transancas Ilegais de Cerca de US $ 30 Bilhões com Cuba, Irã e Sudão Entre 2004 E 2012. Que atuar SoB intensa fiscalizaça de Órgão Americanos – e Foi Proibido temporária de Realizar Determinadas Operatações em dólar. FOI O Primeiro Grande Banco Condenado Criminalmente nos eua por Violar Sanção Internacionais.
HSBC (Reino Unido)
Em 2012, o Banco Britânico foi multado em mais de US $ 1 bilhão por falhas sistêmicas em seus controla a conformidade. Segundo OS Eua, o Banco Permitiu Tanto um Lavagem de Dinheiro de Cartéis de Drogas Transações Compina com Países Sancionados Pelo Governo Norte-Americano, Como Irã, Líbia e Sudão. O ACORDO INCLUIU UM Plano de Monitoramento Independente por Cinco Anos e Profundas Reformas Internas.
Commerzbank (Alemanha)
Em 2015, o Banco Alemão Aceitou Pagar US $ 1,45 Bilhão por Processar Transaca em Nome de Inscrevações Sancionadas Pelos eua No Irã e não Sudão, Alés de Falhar em Controla Internos Contra Lavagem de Dhinhoiro. O Banco Tamboma Se Comprometeu A Adotar Medidas de Compliance mais rigorosas.
Chartered Standard (Reino Unido)
Em 2019, uma instituição de britânica for punida Pelos eua e reino unido em US $ 1,1 bilhão por viola Sanção Relacionadas ao irã, Sudão, Síria, Cuba E Mianmar. Segundo o Governo American, o Banco Teria Permitido Uma Realização de Transaca Financeiros Para Esses País, Que Teriam Ocorrido por Meio de Sua Unidade Em Dubai. O Banco Teria Tentado OCULTAR OS CLIENTES QUE ERAM LIGADOS AOS PAISES SANCIONADOS.
Banco (Holanda)
Em 2012, Ó Banco Holandês por Multado em US $ 619 Milhões por registros manipulares e omitir informações de mais de 20 mil transações, em sua maioria ligadas A Cuba, Irã, Mianmar, Líbia e Sudão, Todos alvos de dev.
Credit Suisse (Suíça)
Em 2009, o Credit Suisse Aceitou Pagar US $ 536 Milhões em Multas por Processar Centenas de Milhões de Dólares Em operações para o Sudão de Sancionadas Pelos eua do Irã e Sudão. Segundo o Governo American, ó Banco Chegou A Admitir Que Treinava Clientes Iranianos para Mascarar Transferências, de forma um fuga dos filtra do Sistema Financeiro Americano.
Deutsche Bank (Alemanha)
Em 2015, o Deutsche Bank Recebeu Uma Mula de US $ 258 Milhões por Desfarcar Mais 27 Mil Transações Com Países Sancionados, Entre Eles O Irã, Síria, Sudão e Líbia. Como parte do acordo, o Banco Foi Obrigoado Um Demitir Executivos Envolvidos Ea Instalar UM Monitorete a conformidade independente.
O Poder Americano
Esses Precedentes Deixam Evidence Que Nenhum Banco Internacional, por mais Força Que tenha, Conseguiu Escapar Das conseqüências consequentes ao tudar sanção americana. Para o tesouro dos eua, qualquer instituição que utilize o dórfão ou o Manterena Operaça Sobra sua jurisdição está sujeita às regredas doac.
Nenhum caso Brasileiro, um decisão de flávio dino pode ter peso político, mas, Diante da Prática Internacional, O Risco de Sanção Secundárias e Multas Bilionácrias Torna Praticate Impossvel Fee Os Bancos Ordens vindas vindas de Torna.
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