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O sócio-fundador e CEO [Chief Executive Officer] do Grupo Fictor, Rafael de Gois, é um dos alvos da Operação Fallax, da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta quarta-feira (25).
De acordo com a PF, o grupo criminoso do qual o diretor executivo faria parte é especializado em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (Caixa), além de praticar estelionato e lavagem de dinheiro.
As fraudes investigadas podem atingir valores superiores a R$ 500 milhões, segundo a PF.
Em nota à imprensa, o Grupo Fictor informou que logo que os advogados de defesa tenham acesso ao conteúdo da investigação prestarão as informações às autoridades competentes, com o objetivo de esclarecer os fatos.
“Foi realizado hoje [25 de março] diligência de busca e apreensão na residência de Rafael Góis, CEO da Fictor, no âmbito de investigação conduzido pela Polícia Federal. Apenas o seu celular foi percebido”, diz a nota.
O nome da holding de investimentos brasileira também aparece no caso do Banco Master. Em novembro do ano passado, a Fictor Holding Financeira anunciou a compra do Master, um dia antes do dono do banco Daniel Vorcaro ser detido pela PF no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
O Banco Master está liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central.
A Operação Fallax cumpre 43 mandatos de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, nas cidades dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia.
Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de investimentos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, de veículos, de contas e de ativos financeiros dos suspeitos até o limite de R$ 47 milhões. O objetivo é descapitalizar a organização criminosa.
Investigações
A PF revelou que a investigação teve início em 2024, quando foram identificadas evidências de um esquema estruturado com garantia de vantagens ilícitas.
O grupo criminoso atuou por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras para inserir dados falsos em sistemas bancários, o que permitiu saques e transferências ilegais que não são permitidas para o sistema.
O grupo também possuía empresas de fachada e outras estruturas empresariais para circular o dinheiro.
Posteriormente, os valores roubados foram convertidos em bens de luxo e em criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento de origem ilegal.
A operação foi conduzida com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Punições
Os investigados pela PF poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de estelionato avançado, de lavagem de dinheiro, de gestão fraudulenta, de corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
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